Мошенничество с Банковской гарантией. 11/03/2015. Большой интерес самых разных компаний и фирм к государственным заказам ведет к тому, что 
Два определения:«банковские гарантии», «мошенничество» -тесно взаимосвязаны друг с другом. Как любой инструмент финансовой 

Вильдан Именов - мошенничество с банковскими гарантиями банка, на который должна выставляться банковская гарантия, а также 

В Российской Федерации размещение государственных заказов регулируется в основном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов). Положения этого Закона устанавливают обязанность лица, с которым заключается контракт (далее – контрагент), предоставить госзаказчику одновременно с подписанным экземпляром контракта обеспечение его исполнения (если такое требование было установлено при проведении конкурса/аукциона). В противном случае контрагент признается уклонившимся от заключения контракта.
Поэтому контрагенты «клюют» на сомнительные предложения компаний-посредников, которые обещают быстро и дешево оформить банковскую гарантию в ведущих российских банках: срок предоставления банковской гарантии через компанию-посредника обычно не превышает трех дней, а стоимость услуги на 20−30% ниже, чем официально предлагают банки. Как правило, такие банковские гарантии оказываются поддельными. Ни для кого не секрет, что фальсификация банковских гарантий – широко распространенное явление. По оценкам экспертов, до 90% банковских гарантий, которые выдаются малому и среднему бизнесу, поддельные.

Фонтанка.Ру: Ротенберги попались на фальшивой гарантии. группу мошенников, которые распространяли банковские гарантии от 

Прежде всего, контрагент, представивший заказчику поддельную банковскую гарантию, рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков независимо от того, когда именно (до или после заключения контракта) был выявлен факт фальсификации банковской гарантии. Кроме того, подобные действия контрагента могут быть квалифицированны как мошенничество со всеми вытекающими из этого последствиями. Разумеется, деньги, уплаченные контрагентом компании-посреднику за поддельную банковскую гарантию, вернуть не удастся.

Мошенничество. В последнее время возросло число случаев мошенничества с выдачей банковской гарантии. Аферисты, как правило 

Банки также нередко оказываются пострадавшими. Во-первых, возникают репутационные риски, связанные с обвинением в отказе от исполнения обязательств по якобы выданным банковским гарантиям (зачастую и принципал, и бенефициар настаивают на подлинности банковских гарантий, даже если у них есть сомнения на этот счет). Во-вторых, судебный процесс о взыскании по поддельной банковской гарантии может свестись к экспертизе ее формы, а если подделка качественная, эксперт может прийти к выводу о подлинности гарантии, что повлечет вынесение судебного акта против банка.
Едва ли не единственный способ проверить подлинность банковской гарантии – это направить официальный запрос, указав полные реквизиты контрагента-принципала, банковской гарантии и обеспечиваемого ею контракта. Такой запрос необходимо направить в адрес головного офиса банка независимо от того, получено или нет от компании-посредника письмо, составленное от имени банка и подтверждающее выдачу банковской гарантии. Только прямое подтверждение от банка, что гарантия была выдана, может рассматриваться как надежное доказательство ее подлинности.

мошенничество с банковскими гарантиями. Но все банковские гарантии объединяет одно основное требование – банковские 

Например, банковские гарантии являются мошенничеством, если они выданы на огромные суммы, хотя ЦБ указано, что сумма выплат не может 
Пытаясь сэкономить при оформлении банковской гарантии, Реестр банковских гарантий – один из частых способов мошенничества.

В Москве поймали членов банды мошенников, подделавших банковские гарантии по госконтрактам на миллиард рублей.

Вскрыта схема мошенничества на сайте госзакупок  Верховный суд разбирался со сроками банковской гарантии в госзакупках.
Как выглядит мошенничество с банковской гарантией? Какие гарантии прав есть в данном случае, чтобы застраховаться от ошибки? Разберемся в 

Мошенники получили миллиард рублей за липовые банковские поддельные гарантии всего на сумму около миллиарда рублей.

Банковские гарантии: остерегайтесь мошенников. Уважаемые Клиенты и Партнеры! В последнее время участились случаи совершения 
Защита от мошенничества Как оформить банковскую гарантию? 1 Дождитесь решения кредитного комитета по предоставлению гарантии 

Банковские гарантии. Банк Интеза готов выдать любую из банковских гарантий, существующих в международной и российской практике и 

Мошенничество с банковскими гарантиями ведет к обогащению и  А вот если ваша организация предоставит левые банковские гарантии, то это 
Поддельные банковские гарантии в сфере государственных как мошенничество со всеми вытекающими из этого последствиями.

В ситуации повышенного спроса на банковские гарантии все более распространенными становятся факты мошенничества.

Мошенничество в международных документарных аккредитивах и в  Конечно, банковская гарантия первоклассного банка не существует, и этот вид 
Статья: Документарное мошенничество: применяемые схемы и способы При выставлении банковской гарантии или резервного аккредитива в пользу 

Поддельная банковская гарантия и отзыв лицензии банка: как обезопасить за выпуск гарантии на его счет – это является прямым мошенничеством.

Недействительные гарантии: мошенничество. Недействительные гарантии, в самом начале появления этого инструмента, встречались достаточно 
Банковская гарантия имеет довольно высокую стоимость, поэтому неудивительно что на Основные виды мошенничества с банковскими гарантиями.

банковская гарантия мошенничество

банковские гарантии мошенничество



















Навигация